金融・不動産・裏金作り– category –

 　闇金（違法貸金業）の貸付方法の1つとして「後払い現金化商法」があります(*1)。後払い現金化商法において、闇金業者は、借り手の間で商品売買が行われているように...

　一般企業では、債務の支払い困難や経済活動が困難になった状態が「倒産」と呼ばれます(*1)。ちなみに「債務のない状態」で企業経営を止めることは「廃業」と呼ばれま...

　アメリカ合衆国-メキシコ国境エリアでは、近年「違法性の疑われる札束」が多く、警察組織により押収されています(*1)。 　一例を挙げますと、2020年7月13日アメリカ合...

　裏社会においても「決済」（代金の支払い）は重要です。アウトロー組織間で決済を怠れば、抗争が勃発します。 　考えられる決済方法としては、現金支払い、物々交換等...

　近年の在日ベトナム人コミュニティの間では「日本→ベトナム」の送金経路において地下銀行が活動していました(*1)。在日ベトナム人には、ベトナムの家族等への送金需要...

　アウトロー組織が、国外から違法薬物等を調達する場合、調達先の組織（外国の組織）に決済（代金の支払い）をしなければなりません。 　合法領域のビジネスであれば、...

　1990年代「偽造クレジットカード」が流行りました。偽造クレジットカードに関与していた店は、利用客がクレジットカードを使用した際、客の名前やカード番号を窃取し...

 　ヤクザ組織の構成員が資金獲得源の1つとして、「金貸し業」をすることがあります。金融機関と異なり、構成員による金貸し業は非合法です。融資先は同業者（ヤク...