金融・不動産・裏金作り– category –

　「割引金融債」という金融商品がありました(*1)。購入時は「額面価格から利息を割引いた価格」で買い、償還時に「額面価格」の現金を受け取れる債権でした(*1)。 　例...

　企業の裏金捻出方法の1つとして「仕入れ先の企業」を利用することがありました。 　例えばA企業（ダンボール工場）がB企業（資材会社）から「2千万分の資材」を仕入れ...

　アルバニア系アウトロー組織は、自国アルバニアに違法ビジネスの収益を送る際、国際旅客輸送の許可を受けた陸上輸送会社を利用していました(*1)。その中にはアルバニ...

　アメリカ合衆国のシチリア系アウトロー組織（アメリカ・マフィア）は「洗車場の経営」に関与していました(*1)。洗車場経営の目的の1つとしては、資金洗浄がありました...

　暗号資産は、ビッコイン（Bitcoin）の誕生によって、始まりました(*1)。2008年10月「サイファーパンク」という暗号技術研究に熱心な開発者グループのメーリングリスト...

 　闇金（違法貸金業）の貸付方法の1つとして「後払い現金化商法」があります(*1)。後払い現金化商法において、闇金業者は、借り手の間で商品売買が行われているように...

　一般企業では、債務の支払い困難や経済活動が困難になった状態が「倒産」と呼ばれます(*1)。ちなみに「債務のない状態」で企業経営を止めることは「廃業」と呼ばれま...

　アメリカ合衆国-メキシコ国境エリアでは、近年「違法性の疑われる札束」が多く、警察組織により押収されています(*1)。 　一例を挙げますと、2020年7月13日アメリカ合...