金融・不動産・裏金作り– category –

　裏社会においても「決済」（代金の受払）は重要です。アウトロー組織間で決済を怠れば、抗争が勃発します。 　考えられる決済方法としては、現金支払い、物々交換等が...

　近年の在日ベトナム人コミュニティの間では「日本→ベトナム」の送金経路において地下銀行が活動していました(*1)。在日ベトナム人には、ベトナムの家族等への送金需要...

　アウトロー組織が、国外から違法薬物等を調達する場合、調達先の組織（外国の組織）に決済（代金の受払）をしなければなりません。 　合法領域のビジネスであれば、金...

　1990年代「偽造クレジットカード」が流行りました。偽造クレジットカードに関与していた店は、利用客がクレジットカードを使用した際、客の名前やカード番号を窃取し...

　パナマ運河は、大西洋と太平洋をつなぐ中南米にある運河です。現在、パナマ運河はパナマ共和国により運営・管理されています。 　1902年パナマはコロンビアから分離・...

 　ヤクザ組織の構成員が資金獲得源の1つとして、「金貸し業」をすることがあります。金融機関と異なり、構成員による金貸し業は非合法です。融資先は同業者（ヤク...

　不動産の用語として「底地」（そこち）があります。底地とは、地主が所有権を持つものの、「利用する権利」を他者（借地人）に貸し出している土地のことです(*1)。借...

　サラリーマンも時に違法な方法で資金を獲得しています。サラリーマンによる違法的な資金獲得の典型が、カラ出張です(*1)。カラ出張とは、実際は出張していないにも関...