金融・不動産・裏金作り– category –

　2017年ある会社経営者が四国の第二地銀（A銀行）の支店を訪れ、1千万円の海外送金を依頼しました(*1)。送金先は、B会社が持つ香港の銀行口座でした(*1)。名目上の送金...

　金融機関による不正融資の方法の1つとして、トンネル会社の活用があります。まずペーパー会社（A社）が作られます(*1)。金融機関はA社に融資をします(*1)。A社は、融...

　企業舎弟とは、ヤクザ組織と関与している経営者または会社組織のことです(*1)。「企業舎弟」という言葉は、警察当局により用いられてきました(*1)。企業舎弟は表向き...

　ヤクザ組織の構成員により実質的に支配されている会社は「フロント企業」と呼ばれます(*1)。暴力団対策法が施行された1992年以降、警察当局が「フロント企業」という...

　闇金融で用いられる「トイチ」は、「10日で1割の利子」という意味です(*1)。利用者は10万円借りたら、10日後「11万円」で返済します。闇金融の利用者で元金を返せる人...

　民間企業は債権回収の場面によっては、ヤクザ組織を利用しました。金を貸したにも関わらず、借りた相手が返そうとしない場面です(*1)。合法的手続きによれば、司法で...

　裏金作りの方法として、絵画取引があります。絵画取引は、1500万円程度の絵画が2000万円で取引されても、問題視されません(*1)。絵画の価格は、実用的な面ではなく、...

　昔、企業の脱税策の1つとして、「B勘屋」の利用がありました。「数億円単位の偽領収証」を発行する会社がB勘屋と呼ばれました(*1)。 　法人税などは、企業の売上では...