裏社会の資金獲得活動– category –

　オーストラリアには違法煙草(Illicit tobacco)市場があります。違法煙草は合法煙草より安価で販売されてきました(*1)。違法煙草ビジネスに従事する者は、行政の規制に...

　2007年メルボルン（ビクトリア州）港の税関は1,500万錠のMDMAを押収しました(*1)。1,500万錠のMDMAは、3,000缶の「皮むきトマト缶」に隠されていました(*1) (*2)。こ...

　先進国向けの違法薬物ビジネスでは、アウトロー組織によって「活動様式」が異なっています。別の言い方をするとアウトロー組織によって「役割」が異なっています。 　...

　世界的に知られている詐欺の1つに「419詐欺」があります(*1)。419詐欺の代表例としては、マネーロンダリング（資金洗浄）に関するものがあります(*1)。 　詐欺グルー...

　1970年代後半～1980年代のアメリカ合衆国ニューヨーク州においてユダヤ系ロシア人のマラト・バラグーラ率いる組織は「ガソリン不正販売」を資金獲得源の1つとしていま...

　オランダでは1885年公営宝くじ法（State Lottery Act）が制定されました(*1)。公営宝くじ法は、オランダ初の賭博規制法でした(*1)。また1905年には宝くじ法（Lottery ...

　イングランド南西部にあるコーンウォール（Cornwall）地方のセント・オーステル（St Austell）という街には昔「スコーピオ」(Scorpio)という名のバイカーギャングが拠...

　第一次世界大戦（1914～1918年）中から、オーストラリアではコカインが売春婦や都市近接地域内の特定層の間で流行しました(*1)。当時オーストラリアではコカインは規...